写于 2018-10-08 12:08:03| 永利皇宫首页| 世界

墨尔本(路透社) - 知情人士表示,一些全球性银行上个月短暂冻结了新加坡金属交易商的信贷额度,此前一家大宗商品巨头Glencore发现了虚假的仓储收据,重振了震惊交易世界的30亿美元丑闻的幽灵三年前

尽管到目前为止影响已经证明是有限的,但Glencore的Access World部门表示,尽管自2014年中国青岛港口丑闻以来监管和监管工作已经收紧,但镍库存的“伪造”收据仍然令人震惊

与Access World有金属存储交易的两个人说公司告诉他们收据来自第三方,而不是内部发行

据称,在青岛,一家公司重复发行债券,承诺将金属作为多笔银行贷款的抵押品

“我们检查了(Access World),我们所有的库存都处于良好状态,”一位新加坡贸易公司的官员说

但该人在不愿透露姓名的情况下说,该公司在调查期间确实有几家银行暂时冻结了信贷额度

金属交易员告诉路透社,一大批参与为该行业提供融资的国际银行,包括澳大利亚的澳新银行,法国的Natixis和荷兰的荷兰合作银行,暂时冻结了一些信贷额度,之前大部分业务恢复

Natixis拒绝发表评论

荷兰合作银行表示,它知道有关以Access World名义传播的伪造仓库证书的消息,并且正在“评估情况”,但无法进一步评论

澳新银行表示,其“仓储商品融资是(银行)机构部门内的小型企业,只有少数客户”,并拒绝进一步置评

在披露事件的声明中,Access World表示它已经意识到“伪造仓库收据”并敦促其仓单持有人对其进行身份验证

上周它表示将在2月10日至15日为客户的证书提供认证,之后它将兑现“经过认证的原始仓单”

人们说,有关的仓单适用于新加坡的库存

路透社无法确认所涉及的数量,也无法确认是否已向他们提供融资,或者是否有任何其他地点受到影响

Glencore本身拒绝发表评论

1月下旬的披露引发了交易所和银行之间的电话狂热 - 以及农历新年期间的假期取消 - 仓库商通过他们的库存进行梳理,以确保一切顺利

新加坡另一家贸易公司的一位高管在不愿透露姓名的情况下说:“那里有很多'平静的恐慌'

”他说,当消息传出时,人们在问,“(如果)这是一家仓库公司的内部欺诈行为

”但是后果似乎有限,部分原因是涉嫌欺诈的类型是通过第三方进行的

一位熟悉此事的银行家说:“这不像青岛那样具有系统性

”他拒绝透露姓名,因为他没有被授权讨论此事

自青岛以来,银行和贸易公司已经收紧了抵押融资的程序,尤其是限制金属转让

伦敦金属交易所 - 最大的基础金属交易所 - 建立了一个名为LMEShield的全球库存监控链,用于仓储网络之外的私人库存,租金较低,但安全性也较低

尽管有更严格的审查,1月份的事件使金属贸易业务处于边缘地位,而且有些人暂停了

“我们的第一反应是,'不是另一个!这不是中国,而是新加坡和(马来西亚)柔佛州,“一位活跃于金融业的西方银行的官员说,他拒绝透露姓名

“我们在绿色,我们现在在琥珀

在我们确切知道发生了什么以及如何完成之前,我们不会为这个名称(Access World)提供资金,“这位银行家表示,他与竞争对手一起购买了他的金属

Melanie Burton的报道;由Kenneth Maxwell编辑